Doi frați din California de Sud au fost arestați pentru că ar fi fraudat guvernul de 2,7 milioane de dolari printr -o schemă care a vizat fonduri de ajutor Covid și împrumuturi pentru întreprinderi mici.
Suspecții au fost identificați ca Norayr Madadi, 40 de ani, din Burbank, și Vazrik Madadi, 44 de ani, din Glendale, potrivit biroului procurorului american.
Presupusurile infracțiuni au avut loc din martie 2020 până în aprilie 2021. Conform rechizitoriului, Norayr a fost un bancher la Wells Fargo care a deschis conturi frauduloase cu numele companiilor de shell și identități furate sau false.
Frații au obținut milioane de dolari prin împrumuturi din programul de protecție a salariilor și programul de împrumut pentru dezastre pentru vătămări economice, au spus procurorii.
Sunt acuzați că au depus cereri de împrumut cu identități false și furate, împreună cu declarații false despre venituri, operațiuni și angajați. Două dintre victimele ID furate au fost dezactivate în dezvoltare și au trăit în unități de îngrijire de lungă durată, au spus documentele judecătorești.
Prin această schemă, perechea a furat aproximativ 2,7 milioane USD. Aceștia au plătit fondurile în conturile lor bancare personale și, ar fi cheltuit banii la cazinouri și au achiziționat mașini de lux și bijuterii.
Pe 9 iulie, frații au fost luați în arest. Ambii au fost acuzați de un număr de conspirație pentru comiterea unei fraude de sârmă, două acuzații de fraudă în sârmă și trei acuzații de spălare de bani.
În plus, Norayr a fost acuzat de un număr de furt de identitate agravat și un număr de a face o declarație falsă unui agent guvernamental.
Dacă sunt condamnați, s-ar putea confrunta cu până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr legat de fraudă și până la 10 ani pentru fiecare număr de spălare de bani. Norayr s -ar confrunta, de asemenea, până la cinci ani pentru numărul de declarații false și doi ani pentru numărul de furt agravat de identitate.
Aceștia nu s -au pledat vinovați în cadrul unei audieri de sesizare din 9 iulie. Un judecător a ordonat Norayr eliberat pe obligațiuni de 25.000 de dolari, iar Vazrik eliberat pe o obligațiune de 50.000 de dolari. O dată de proces este programată pentru 2 septembrie.
Cazul rămâne în curs de anchetă de către FBI.