Un pastor al bisericii din sudul Californiei a fost arestat pentru că ar fi sustras peste 230.000 de dolari prin scheme de fraudă cu sârmă care vizau prietenii.
Terrance Owens Elliott, în vârstă de 60 de ani, din Crestline, cunoscut și sub numele de „Tony Elliott”, a fost arestat joi și acuzat de 11 acuzații de fraudă prin sârmă, potrivit procurorului american.
Elliot este pastor la o biserică din San Bernardino și un candidat politic unic la Consiliul Local al orașului San Bernardino. El este acuzat că a comis mai multe locuri de muncă în care vizează prieteni de lungă durată și un non-profit legat de o altă biserică, au spus oficialii.
Potrivit rechizitoriului, Elliott a spus victimelor că a lucrat în guvernul orașului San Bernardino și a fost implicat în Departamentul de Poliție din San Bernardino.
Prima sa victimă a fost un prieten, identificat doar ca „MC” în documentele judecătorești. Elliot a convins -o pe femeie să -și pună banii de moștenire într -o încredere pe care o va gestiona și o administra. El a susținut în mod fals că își va pierde beneficiile Medicare și Securitate Socială dacă va primi moștenirea în mod direct, au spus procurorii.
El a pregătit un acord de încredere și s-a numit co-avansat. Se pare că el a deschis un cont bancar pe numele trustului și a oferit băncii o copie falsă a acordului, afirmând că numai că avea singura putere de a efectua plăți din cont.
Apoi a scris cecuri și a făcut transferuri online la o biserică, identificată drept „Biserica A.” De asemenea, el a folosit fondurile pentru a cumpăra comenzi de bani poștale pentru a plăti chiria bisericii. Restul banilor au fost folosiți pentru cheltuieli personale, inclusiv achiziționarea de adidași Nike, un pian, îmbrăcăminte, reparații de vehicule și o garanție extinsă pentru o motocicletă, au spus documentele judecătorești.
Elliott este acuzat că a obținut acces la contul MC la o bancă diferită, unde a făcut în jur de 27.164 dolari în transferuri neautorizate ale plăților sale lunare de securitate socială către biserică.
„Când familia victimei l -a întrebat pe Elliott despre contul de încredere sau a cerut declarații bancare, el i -a atras în conformitate cu supărarea și spunându -le că totul este sub control”, au spus documentele judecătorești.
Când MC a murit, procurorii au declarat că Elliott a vizat o a doua victimă, identificată drept „WH”, să plătească în jur de 8.615 dolari pentru înmormântarea MC. El a susținut în mod fals că are nevoie de autorizare de la un judecător înainte ca banii din contul de încredere să poată fi eliberat.
Prin această schemă, Elliott a fraudat patru victime, inclusiv MC și WH, din cel puțin 150.263 dolari, au spus oficialii.
Într -o schemă separată din iunie 2021 până în februarie 2023, Elliott l -a sfătuit pe WH să vândă o casă. După ce WH a vândut casa, Elliott a sugerat că Corporation Corporation Loan Trust’s Trust 65.000 de dolari, susținând în mod fals că acest lucru ar ajuta WH să evite să plătească impozitul pe câștigurile de capital din vânzare.
El a pregătit un contract de împrumut și a spus că va transfera 65.000 de dolari de la corporație în contul de încredere, iar Trustul va rambursa împrumutul cu dobândă anuală de 10%. De asemenea, el ar fi convins că WH a furnizat mai multe verificări goale semnate din contul corporației.
În loc să onoreze contractul, Elliott a folosit un cec gol pentru a face un transfer la Biserica A. El nu a rambursat niciodată nicio parte din împrumutul de 65.000 de dolari și, în schimb, ar fi cheltuit majoritatea banilor pentru cheltuieli personale, au spus procurorii.
Din septembrie 2018 până în iunie 2021, Elliott și -a folosit relațiile cu consiliul de administrație al Bisericii pentru a ajuta la gestionarea cheltuielilor de litigii și a altor costuri care implică o biserică diferită, „Biserica B” și un non -profit.
Se pare că Elliott a mințit prin susținerea nonprofitului datorat bani către Corporația WH pentru serviciile furnizate care implică litigiul împotriva lor. Non -profit a emis aproximativ 32 de cecuri pe care Elliott le -a depus într -un cont pe care l -a controlat, fraudând în jur de 23.300 de dolari.
În total, el este acuzat că a aruncat în jur de 238.563 dolari prin aceste scheme, au spus procurorii. El a fost acuzat de 11 acuzații de fraudă în sârmă. Dacă este condamnat, el ar putea face față până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr.
Cazul rămâne în curs de anchetă de Biroul Federal de Investigații. Autoritățile cred că pot exista victime suplimentare care încă nu au fost identificate.
Oricine are informații despre caz este rugat să sune la FBI la 310-477-6565 sau să depună un sfat online la tips.fbi.gov.