spălare

CEO care deținea drepturi asupra numelui lui Pablo Escobar arestat pentru fraudă, spălare de bani

by
CEO care deținea drepturi asupra numelui lui Pablo Escobar arestat pentru fraudă, spălare de bani

Directorul general al unei companii care deținea drepturile asupra medicamentului columbian Lord Pablo Escobar Numele și asemănarea a fost arestat și extrădat în LA pentru a face față fraudelor și acuzațiilor de spălare a banilor. Olaf Kyros Gustafsson, în vârstă de 31 de ani, cunoscut și sub numele de „El Silencio”, este un național suedez … Read more

Takeaway din ancheta noastră de spălare a banilor

by
Takeaway din ancheta noastră de spălare a banilor

Trăim în lumea unui escrocher. Obținem texte din numere necunoscute cu un ton ciudat de familiaritate. Ni s -a promis profituri uluitoare în reclame pe social media. Am întâlnit personaje pe aplicații de întâlnire care păreau prea bune pentru a fi adevărate. Nu suntem doar noi, desigur. Majoritatea oamenilor au auzit povești sau cunosc pe … Read more