Un bărbat din Paradise Valley a fost condamnat pentru schemă de fraudă fiscală care a rezultat în rambursări ilegale de 50 de milioane de dolari

Un bărbat din Paradise Valley a fost condamnat pentru schemă de fraudă fiscală care a rezultat în rambursări ilegale de 50 de milioane de dolari

Charles St. George Kirkland, în vârstă de 57 de ani, a pledat vinovat pentru trei capete de acuzare de „a ajutat sau asistat la depunerea documentelor fiscale frauduloase” la Tribunalul Districtual al SUA din Seattle în ianuarie 2023.

Un bărbat din Paradise Valley a fost condamnat luni la nouă ani de închisoare, pentru rolul său într-o schemă de fraudă fiscală de opt ani, care a dus la peste 50 de milioane de dolari în rambursări ilegale de taxe, potrivit Procuraturii SUA.

Înainte de pronunțarea sentinței de luni la Tribunalul Districtual al SUA din Seattle, Charles St. George Kirkland, în vârstă de 57 de ani, a pledat vinovat în ianuarie 2023 pentru trei capete de acuzare de „ajutare sau asistare la depunerea documentelor fiscale frauduloase”.

„Această schemă de fraudă fiscală este un afront pentru toți contribuabilii care depun cu onestitate declarații fiscale și plătesc ceea ce datorează. Aceste fonduri pe care domnul Kirkland le-a furat de la Trezoreria SUA ar fi putut fi destinate îmbunătățirii infrastructurii, serviciilor sociale și altor programe care vizează siguranța comunității”, a declarat procurorul american Nick Brown într-un comunicat. „Aceasta este o sentință semnificativă și un exemplu al prețului care trebuie plătit pentru o astfel de necinste și înșelăciune.”

Kirkland a dus la îndeplinire șiretlic susținând în mod fals că a pierdut peste 135 de milioane de dolari în perioada 2012-2018 prin investiții în echipamente solare, potrivit biroului avocatului.

O analiză suplimentară în planul lui Kirkland a arătat că numai în 2013, Kirkland a susținut că afacerile sale au pierdut peste 40 de milioane de dolari din cauza investițiilor în echipamente solare, când, de fapt, întreprinderile cheltuiseră doar 150.000 de dolari.

În total, pe parcursul perioadei de șase ani, companiile lui Kirkland au cheltuit mai puțin de 6 milioane de dolari pe echipamente solare, a spus biroul avocatului.

Folosind o rețea de preparatori de taxe, Kirkland a preluat pierderile false și le-a vândut contribuabililor, spunând că clienții lor ar putea folosi pierderile sale pentru a solicita rambursări pe propriile declarații.

„Contribuabilii ar depune declarații modificate susținând că, din cauza pierderilor transferate de la Kirkland, aveau dreptul la o rambursare a tuturor plăților de impozit pe care le-au făcut într-un an fiscal anterior. După ce au primit rambursările frauduloase, contribuabilii au plătit 90% din venituri. către Kirkland”, se arată în comunicat.

Aproape 3.200 de declarații fiscale frauduloase au fost depuse de către contribuabilii participanți la schema lui Kirkland, ceea ce a dus la o pierdere pentru Trezoreria SUA la aproximativ 50 de milioane de dolari, în timp ce Kirkland a colectat 45 de milioane de dolari.

Pe lângă pedeapsa sa pe termen, Kirkland va trebui să plătească 51 de milioane de dolari ca restituire și o amendă de 1 milion de dolari.

Biroul avocatului a remarcat că la două zile după declarația de vinovăție a lui Kirkland, el și soția sa au început o procedură de divorț în care soția sa a primit aproape „100 de parcele imobiliare, cinci automobile Tesla și casa cuplului de 10.000 de metri pătrați din Arizona”.

Aceste active vor continua să fie urmărite de guvern pentru a îndeplini obligația de restituire, a spus USAO.

Acest articol a apărut inițial pe Arizona Republic: un bărbat din Paradise Valley condamnat într-o schemă de fraudă fiscală de 50 de milioane de dolari

Leave a Reply