O companie din centrul orașului din Los Angeles și doi directori se confruntă cu amenzi de mai multe milioane de dolari și închisoare pentru evitarea plății taxelor și impozitelor vamale.
C’est TOI Jeans Inc., cu sediul în centrul districtului de modă, „Evitați[ed] Plata a peste 8 milioane de dolari în taxe vamale la îmbrăcăminte importată ”și„ au spălat bani și nu a reușit să raporteze la declarațiile de impozit mai mult de 17 milioane de dolari derivate din tranzacțiile în numerar ”, a declarat Departamentul de Justiție al SUA într -un comunicat de presă.
Cel puțin unele dintre aceste tranzacții în numerar au implicat „numerar în vrac care a fost derivat din traficul de droguri ca plată pentru facturile clienților”, au adăugat procurorii. Nu este clar de unde au venit banii, dar nu au fost raportate în mod corespunzător autorităților.
Drept urmare, președintele CTJ, Si Oh Rhew, a fost condamnat la opt ani și șapte luni de închisoare federală. Rhew, în vârstă de 71 de ani, rezident în La Cañada Flintridge, a fost, de asemenea, amendat cu 8 milioane de dolari și a ordonat să plătească mai mult de 19 milioane de dolari în restituire.
Fiul lui Rhew, în vârstă de 38 de ani, rezidentul din centrul orașului Los Angeles și ofițerul corporativ CTJ, Lance Rhew, a fost condamnat la șapte ani de închisoare federală, a amendat 500.000 de dolari și a ordonat să plătească o sumă de restituire nedezvăluită.
În plus, compania a fost condamnată la cinci ani de probațiune și monitorizare federală, precum și la ordinul să plătească o amendă de 11,5 milioane USD și peste 15 milioane de dolari în restituire.