Un bărbat din județul din Los Angeles a fost condamnat la aproape cinci ani de închisoare pentru rolul său într -o schemă care a implicat forjarea și depunerea a peste 1,2 milioane de dolari în ordine de bani frauduloase.
Sterlyn Lee Smith Jr., în vârstă de 49 de ani, din Lancaster, a fost condamnat la 57 de luni de închisoare federală, urmată de trei ani de eliberare supravegheată. De asemenea, i s -a ordonat să plătească peste 432.000 USD în restituire.
Din iulie 2013 până în februarie 2019, Smith și mai mulți complici au modificat comenzile de bani achiziționate la birourile poștale din SUA din California și Nevada, umflându -și valorile înainte de a le depune în conturi bancare sub numele altor persoane, potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite.
Grupul va retrage apoi fonduri înainte ca băncile să poată detecta falsurile, au spus oficialii.
În total, Smith și co-conspiratorii săi au depus sau au încercat să depună mai mult de 1.200 de comenzi de bani falsificate. În cele din urmă, Smith s -a pledat vinovat pentru două acuzații de fraudă bancară, unul pentru fiecare bancă pe care a fraudat -o.
„Acest caz evidențiază importanța investigării și urmăririi fraudei financiare care vizează instituțiile bancare și publicul”, a declarat avocatul american, Sue Fahami, pentru districtul Nevada.
Cazul a fost investigat de Serviciul de Inspecție Poștală din SUA, agenția oficială de aplicare a legii a Serviciului Poștal.
Oricine suspectează frauda prin poștă este solicitat să o raporteze prin apelarea liniei de plângere a fraudei USPS la 1-800-372-8347 sau vizitând www.usps.com/postalinspectors.