LOS ANGELES (KTLA) – Cinci resortisanți străini din SUA au fost arestați ilegal în legătură cu o înșelătorie de degresare a cărților care vizează victime cu venituri mai mici care au primit Calworks și Calfresh, au anunțat autoritățile miercuri.
Organizația criminală transnațională a folosit dispozitive de degresare introduse ilegal în mecanisme de punct de vânzare, cum ar fi cititorii de carduri de credit și bancomatele, pentru a „clona” carduri de transfer de beneficii electronice (EBT) care pot fi apoi utilizate pentru a fura fonduri din aceste conturi.
O anchetă a Departamentului de Servicii Sociale din California a dezvăluit că aproape 127 de milioane de dolari au fost furați din cardurile EBT în 2024.
Într-o operațiune de aplicare a legii cu mai multe agenții, pe 2 februarie, 70 de ofițeri au efectuat supraveghere pe locațiile ATM din Los Angeles pentru a identifica suspecții care fac retrageri multiple de numerar folosind datele de cont furate pe cardurile EBT clonate.
„Autoritățile au făcut arestări după ce au stabilit că suspecții care fac retrageri la bancomate nu aveau dreptul să acceseze fonduri care au fost depuse în conturi aparținând beneficiarilor EBT legitimi”, a declarat un comunicat de presă al Departamentului Justiției.
Trei resortisanți români și doi francezi au fost luați în arest în timpul operațiunii și au fost acuzați a doua zi cu utilizarea unor dispozitive de acces neautorizate, cardurile care conțin numere de cont EBT furate și pini utilizate pentru retragerea numerarului.
Cei cinci suspecți, dintre care unii au deținut dispozitive de degresare și au putut să retragă peste 25.500 de dolari într -o singură zi, sunt identificați ca:
- Marcel Musat, în vârstă de 53 de ani, din România, care este acuzat de un număr de utilizare a dispozitivelor de acces neautorizate și ar fi avut aproximativ 45 de cărți clonate pe persoana sa atunci când a fost arestat. Musat a recunoscut anchetatorilor că și -a supraestimat viza și, prin urmare, este ilegal în Statele Unite
- Ionut Calciu, 31 de ani, din România, care este acuzat de un număr de utilizare a dispozitivelor de acces neautorizat și ar fi deținut 10 cărți EBT contrafăcute atunci când a fost arestat. Potrivit documentelor judecătorești, Calciu a fost condamnat anterior pentru jaf agravat în România
- Florian Serban, în vârstă de 51 de ani, din România, care este acuzat de un număr de utilizare a dispozitivelor de acces neautorizate și ar fi deținut 58 de carduri EBT re-codificate din California
- Wesley David Adrian Dimoua-Moua, în vârstă de 36 de ani, din Franța, care este acuzat de un număr de utilizare a dispozitivelor neautorizate și ar fi avut 11 cărți EBT contrafăcute atunci când a fost arestat. Dimoua-Moua este o viză excesivă prezentă ilegal în Statele Unite.
- Hichem Mohamed El Mabrouk, în vârstă de 35 de ani, din Franța, care este acuzat de un număr de utilizare a dispozitivelor de acces neautorizat și se presupune că a deținut 37 de cărți EBT din California, re-codificate, atunci când a fost arestat
„Acești inculpați care sunt ilegal în Statele Unite au vizat și au furat unii dintre cei mai săraci membri ai comunității noastre”, a declarat avocatul interimar al Statelor Unite, Joseph T. McNally. „Această activitate frauduloasă a contribuit la pierderi financiare semnificative, subminând o linie de salvare esențială pentru familiile care se luptă.”
Trei dintre cei cinci arestați sunt reținuți fără cauțiune, toate programate să apară în instanță între 5 și 11 martie.