Un bărbat din Hacienda Heights a fost condamnat la nouă luni în închisoare federală pentru orchestrarea unei scheme de fraudă la scară largă, care a implicat mii de pretenții false, au spus procurorii federali.
La 14 august 2025, Ting Hong Yeung, în vârstă de 43 de ani, s -a declarat vinovat pentru un număr de fraudă prin poștă și a fost condamnat de judecătorul șef al districtului american Mark R. Hornak din Pittsburgh, potrivit procurorului american Troy Rivetti. Yeung va servi, de asemenea, trei ani de eliberare supravegheată în urma mandatului său de închisoare.
Procurorii au spus că, între august 2018 și iunie 2020, Yeung a folosit diverse entități corporative pentru a depune peste 6.000 de cereri frauduloase pentru transporturile de la sol pierdute sau deteriorate. Cu toate acestea, livrările nu au fost de fapt pierdute sau deteriorate. Yeung a colectat plăți de decontare din cererile false, provocând daune financiare companiei de livrare a pachetelor, au spus autoritățile.
Judecătorul Hornak, în pronunțarea sentinței, a subliniat atât domeniul de aplicare, cât și seriozitatea schemei, menționând impactul pe care frauda l -a avut asupra companiei de transport maritim. Avocatul american Nicole A. Stockey a urmărit cazul.
Aceasta nu este prima condamnare federală a lui Yeung. În 2022, el a fost condamnat la 18 luni de închisoare pentru a-l frauda pe Amazon din peste 1,3 milioane de dolari printr-o escrocherie de rambursare de mai mulți ani. Potrivit procurorilor, în acest caz, Yeung a operat mai multe conturi de vânzători terți pe Amazon, listarea mărfurilor de mare valoare la prețuri reduse și apoi oferind numere de urmărire falsă sau expediere de înlocuire ieftină în loc de articolele pe care clienții le-au achiziționat. De asemenea, s-a angajat în cereri de rambursare frauduloase, returnând uneori bunuri cu valoare mai mică, păstrând veniturile din vânzări.
La vremea respectivă, procurorii au descris acțiunile sale ca o schemă de șapte ani care a forțat-o pe Amazon să „un joc elaborat de whac-a-mole”, în timp ce Yeung a parcurs prin nume de afaceri diferite de fiecare dată când frauda lui a fost descoperită. I s -a ordonat să plătească mai mult de 1,3 milioane de dolari în restituire, folosind parțial bare de aur și argint confiscate din casa sa.