Un bărbat din San Fernando Valley s -a pledat vinovat că l -a înșelat pe Medicare din aproape 16 milioane de dolari printr -o rețea de companii de spital și spălare a veniturilor pentru ascunderea schemei, au anunțat luni autoritățile federale.
Juan Carlos Esparza, în vârstă de 33 de ani, din Valley Village, a admis la fraudă în domeniul sănătății și la spălarea banilor tranzacționali într -un motiv înscris la 14 iulie, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.
Esparza este unul dintre mai mulți inculpați acuzați în schemă, pe care oficialii federali au descris -o ca parte a unui efort mai larg de combatere a fraudei în spitale din zona Greater Los Angeles.
Potrivit documentelor judecătorești, din iulie 2019 până în ianuarie 2023, Esparza și co-inculpații Petros Fichidzhyan și Karpis Srapyan au operat patru ospicii frauduloase, facturarea Medicare pentru serviciile de îngrijire de sfârșit de viață care nu erau nici necesare, nici furnizate. Esparza deținea una dintre facilități, numită House of Angels Hospice și a ajutat la controlul celorlalți prin utilizarea resortisanților străini enumerați ca proprietari nominali.
Anchetatorii federali au declarat că grupul a folosit identitățile acestor resortisanți străini pentru a deschide conturi bancare, pentru a asigura închirieri de proprietăți și pentru a înregistra numerele de telefon utilizate în fraudă. În cele din urmă, Medicare a plătit spitalelor Sham de aproape 16 milioane de dolari pe baza acestor creanțe fabricate.
În plus față de frauda de asistență medicală, Esparza și alții, inclusiv co-inculpații Susanna Harutyunyan și Mihran Panosyan, ar fi spălat banii cu bicicleta prin diverse conturi bancare și companii de shell. Procurorii au declarat că Esparza a folosit cel puțin 90.000 USD în venituri ilicite pentru achiziționarea unui vehicul.
Anchetatorii au recuperat ID -uri frauduloase, înregistrări bancare și alte documente la biroul House of Angels și în două proprietăți rezidențiale legate de operațiune. Scopul, au spus procurorii, a fost să obscureze originile fondurilor și ale adevăraților operatori din spatele spitalelor.
Esparza este programat să fie condamnat pe 6 octombrie. El se confruntă cu maximum 10 ani de închisoare pentru fiecare dintre cele două acuzații. Un judecător federal va stabili sentința finală după ce a luat în considerare orientările aplicabile.
Această ultimă condamnare face parte dintr-o represiune federală în curs de desfășurare a fraudei legate de ospiciu.
Potrivit Departamentului de Justiție, co-inculpatul Fichidzhyan a fost deja condamnat la 12 ani de închisoare după ce s-a declarat vinovat de fraudă de asistență medicală, furtul de identitate și spălarea banilor.
Panosyan, Srapapyan și Harutyunyan au intrat în fiecare motive vinovate pentru acuzații conexe și sunt programate să fie condamnate la sfârșitul acestui an. Harutyunyan se confruntă, de asemenea, de deportarea potențială.
Cazul este urmărit penal de avocații procesului Sarah E. Edwards, Allison L. McGuire și Michael Bacharach, din divizia penală a Departamentului de Justiție, cu avocatul asistent al SUA Tara B. Vavere care gestionează confiscarea activelor. FBI și Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane Oficiul Inspector General desfășoară ancheta.
Într-o declarație, procurorul general adjunct al interimarului Matthew R. Galeotti, directorul adjunct al biroului de teren FBI Los Angeles, Akil Davis, și inspectorul general adjunct al HHS-OIG pentru investigații Christian J. Schrank au subliniat angajamentul departamentului de a se prăbuși cu privire la frauda de asistență medicală.