Un bărbat din sudul Californiei s -a pledat vinovat că a fraudat peste 5 milioane de dolari de la clienți și a sustras peste 1 milion de dolari în impozite.
Frank Seung Noah, în vârstă de 64 de ani, din Corona, este un broker vamal care lucrează cu întreprinderile pentru a -și expedia mărfurile în SUA din alte țări, potrivit procurorului american.
Noah a deținut și operat Comis International Inc., o companie de logistică și lanțuri de aprovizionare bazate pe Cerritos care oferă servicii de brokeraj vamal de import, au spus documentele judecătorești.
Din 2007 până în 2019, Noah’s Company a fost un broker de import vamal pentru Daiso, un lanț de reduceri cu sediul în Japonia, fără locații din SUA
În acea perioadă, procurorii au spus că Noah a oferit Daiso formulare false de taxe vamale și facturi pentru a colecta rambursarea falsă pentru taxele de serviciu. Formularele pe care le -a furnizat lui Daiso au fost diferite de cele furnizate în SUA Vamă și Protecția Frontierei (CBP).
Prin această metodă, Daiso l -a plătit pe Noah aproape 3,4 milioane de dolari, au spus procurorii.
El a fost pus sub acuzare pentru fraudarea Daiso în 2022, dar a continuat să înșele alți clienți din peste 2 milioane de dolari folosind o schemă diferită.
El a strâns bani de la două companii de clienți și, în loc să -și plătească taxele vamale, a buzunat fondurile în schimb. CBP a notificat companiile cu privire la impozitele lor neplătite. Au cerut -o pe Noe o explicație și el a trimis declarații bancare false pentru a arăta că a plătit taxele.
Procurorii au declarat că Noah a evadat, de asemenea, plata impozitelor federale, ceea ce a dus la o pierdere la IRS de aproximativ 2,4 milioane de dolari, penalități și dobânzi continuând să se acumuleze.
“După ce a fost de acord cu IRS că a datorat mai mult de 1 milion de dolari în impozite în 2014, Noah a evitat activ încercările IRS de a colecta suma datorată”, au spus documentele judecătorești. „Aceasta a inclus plata a două case pe numele fostei sale prietene, folosind întreprinderile de încasare a cecului pentru a evita taxele IRS ale conturilor sale bancare, minciuna către agenții de colectare a IRS și cheltuirea a mii de dolari pentru abonamentele clubului de țară, călătoriile și cumpărăturile de golf.”
Pe 7 februarie, Noah s -a pledat vinovat pentru un număr de evaziune fiscală și două acuzații de fraudă în sârmă.
O audiere de condamnare este programată pentru 8 mai, unde se confruntă cu până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr de fraudă de sârmă și până la cinci ani de închisoare federală pentru numărul de evaziune fiscală.
Cazul a fost investigat prin investigații penale IRS și investigații de securitate internă cu asistența vamurilor și protecției frontierelor din Statele Unite.