Autoritățile județului Ventura caută doi bărbați români care au sărit cauțiune după ce au fost acuzați de fraudă financiară într -o anchetă a autorităților americane și românești, care au dus și la arestarea altor 11.
Biroul avocatului districtului Ventura a declarat că Paul Kimpian (numit Roman Janecek) și Marius Vlaic, afiliați ai grupului de criminalitate organizat Dorneanu, și -au tăiat monitoarele de gleznă și au fugit după ce au înregistrat cauțiune de 50.000 de dolari în 2023.
Kimpian și Vlaic au fost acuzați de „mai mult de o duzină de infracțiuni, inclusiv conspirație și furt mare, legate de mai multe cazuri de furt de calworks folosind cărți EBT clonate”, a declarat biroul DA într -un comunicat de presă.
Oricine are informații despre ei este rugat să apeleze la Stoppers Crime la 1-800-222-TIPS.
Se presupune că Mihai Dorneanu, grupul Dorneanu a fost cercetat de biroul DA al județului Ventura și FBI timp de doi ani după ce „frauda de degresare EBT răspândită” a dus la „furtul a sute de milioane de dolari în fondurile de asistență socială din California, inclusiv fonduri furate de la rezidenții județului Ventura”, a declarat comunicatul.
Începând cu 2021, doar în județul Ventura, s -au pierdut aproape 2,2 milioane de dolari în urma fraudei EBT, care are impact „unii dintre cei mai vulnerabili din județ”, au spus oficialii.
„Biroul nostru rămâne angajat să protejeze rezidenții județului Ventura împotriva fraudei și exploatării financiare”, a declarat procurorul districtului Erik Nasarenko în comunicat. „Această investigație demonstrează importanța colaborării dintre agențiile de aplicare a legii locale, federale și internaționale pentru demontarea grupurilor de criminalitate organizată care vizează programe de asistență publică.”
În România, la începutul acestei luni, serviciul a 24 de mandate de căutare legate de această schemă a dus la arestarea a 11 persoane, precum și la convulsii de „dispozitive utilizate pentru a clona carduri EBT, componente electronice, documente, telefoane mobile, laptopuri, sume mari de numerar și șase vehicule”, au spus oficialii.
Cetățenii români au fost implicați recent în alte activități infracționale din sudul Californiei, inclusiv o schemă de schimb de bijuterii.