Nouă persoane se confruntă cu acuzații federale pentru rolurile lor într -o presupusă conspirație de a „contrabanda în valoare de sute de milioane de dolari în valoare contrafăcută și alte bunuri ilegale din China în Statele Unite, prin porturile Los Angeles și Long Beach”, „Statele Unite ale Americii Justiție A spus departamentul.
Acuzatul includ directori ai companiilor logistice, proprietarii de depozite și șoferii de camioane care au lucrat împreună pentru a importa bunuri contrafăcute și a sustrage inspecțiile în 2023 și 2024, a declarat DOJ într -un comunicat de presă luni.
“Pârâții ar fi luat containere semnalizate pentru inspecția secundară în afara site-ului, au descărcat contrabanda, apoi au umplut containerele vizate cu marfă de umplutură pentru a înșela oficialii vamali și a sustrage aplicarea legii”, au explicat oficialii.
Această schemă a fost activată prin utilizarea unor sigilii vamale false, au spus oficialii.
“Co-conspiratorii au rupt sigiliile de securitate pe containerele de transport și au eliminat contrabanța din interior”, se arată în comunicat. „Apoi, au aplicat sigilii de securitate contrafăcute pe containere pentru a ascunde faptul că marfa fusese scoasă din ele.”
Opt dintre cele nouă persoane implicate au fost luate în arest – șapte vineri, una sâmbătă – iar a noua rămâne un fugar, au spus oficialii. Acuzatul sunt:
- Weijun Zheng, 57 de ani, aka „Sonic”, din Diamond Bar, The Lone Fugitive din caz, care controlează mai multe companii de logistică care operează în zona Los Angeles
- Hexi Wang, 32 de ani, din El Monte, care administrează K&P International Logistics LLC, o companie din orașul industriei, care angajează camioane comerciale pentru a transporta containere de transport din portul Los Angeles
- Jin „Mark” Liu, 42 de ani, din Irvine, proprietarul K&P International Logistics LLC și care a gestionat finanțele unuia dintre depozitele în care contrabandul a fost descărcat și a emis plăți către șoferii de camioane care au transportat mărfuri contrabandă cu contrabandă
- Dong „Liam” Lin, 31 de ani, din Hacienda Heights, care – împreună cu Zheng – a controlat și a operat unul dintre depozitele de contrabandă
- Marck Anthony Gomez, 49, of West Covina, the owner and operator of Fannum Trucks LLC, a West Covina-based company that coordinated the movement of shipping containers from the Port of Los Angeles, including large shipments of contraband smuggled into the United States from China
- Andy Estuardo Castillo Perez, 32 de ani, din Apple Valley, șofer pentru M4 Transport Inc., o companie cu sediul în Carson care transportă containere de transport din portul Los Angeles
- Jesse James Rosales, în vârstă de 41 de ani, din Apple Valley, care a coordonat camioane din porturi în depozite
- Daniel Acosta Hoffman, 41 de ani, din Hacienda Heights, a lucrat cu Rosales pentru a aduce containere de marfă din portul Los Angeles în depozite
- Galvin Biao Lifu, 33 de ani, din Ontario, a regizat și a gestionat șoferii de camioane pentru a aduce contrabanda în depozite
Autoritățile au declarat că ancheta a obținut 130 de milioane de dolari în contrabandă confiscată, cum ar fi genți de mână de lux, încălțăminte și parfumuri, deși se crede că cel puțin 200 de milioane de dolari de mărfuri au fost contrabandate prin porturile de către acest grup.
Cu toate acestea, acest grup nu este singur în utilizarea acestor tipuri de tactici. Oficialii federali estimează că aproximativ 1,3 miliarde de dolari în contrabandă au fost confiscate în timpul schemelor de schimb de sigilii ca acesta.
„Investigații de securitate internă (HSI) Los Angeles și partenerii săi se angajează să aplice legile și practicile vamale, facilitarea comerțului legitim și protejarea integrității lanțului de aprovizionare al națiunii”, a declarat agentul special HSI Los Angeles în sarcina Eddy Wang. „Contrabandul în valoare de 1,3 miliarde de dolari a confiscat în timpul investigației cu privire la acest tip de schemă luminează modul în care schemele de contrabandă complexe încearcă să exploateze practicile noastre comerciale legitime și consumatorul american.”
„Porturile maritime sigure și granițele sunt esențiale pentru securitatea noastră națională”, a adăugat avocatul interimar al Statelor Unite, Joseph T. McNally. „Contrabanda cu cantități uriașe de contrabandă din China prin cel mai mare port al națiunii noastre afectează întreprinderile și consumatorii americani.”
În acest caz specific, cei șapte arestați vineri s -au pledat vinovați pentru toate acuzațiile, în timp ce al optulea este de așteptat să fie sesizat în curând.
Rechizitoriul include 15 acuzații, iar dacă sunt condamnați pentru toți, inculpații ar putea fi condamnați la cinci ani de închisoare federală pentru fiecare număr de conspirație, până la 10 ani de închisoare federală pentru fiecare număr de sigilii vamale de rupere și până la 20 de ani în închisoare pentru fiecare număr de contrabandă.
Se preconizează că procesul va începe pe 18 martie.