Un CEO nonprofit din California de Sud a pledat vinovat luni că a solicitat în mod fraudulos milioane de dolari în beneficii de șomaj COVID-19, folosind identități furate pentru a fura aproape 1,5 milioane de dolari, spun oficialii.
Potrivit Departamentului de Justiție, Reginald Foster Jr., în vârstă de 38 de ani, din Westchester, Los Angeles, a recunoscut o acuzație de conspirație pentru a comite fraudă prin corespondență și fraudă bancară și o acuzație de utilizare neautorizată a dispozitivelor de acces.
Rechizitoriul susține că Foster a profitat de programul federal de asistență pentru șomaj în pandemie, care face parte din Legea CARES, adoptată în 2020, pentru a ajuta persoanele afectate de pandemia COVID-19.
Între iunie și octombrie 2020, DOJ spune că Foster a conspirat cu alții pentru a depune cereri de șomaj frauduloase folosind informațiile personale ale persoanelor care nu au autorizat cererile.
În total, Foster și co-conspiratorii săi ar fi depus 118 cereri frauduloase la Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă din California (EDD), folosind identități furate pentru a asigura aprobarea revendicărilor.
Foster a primit apoi carduri de debit emise de EDD și a transferat fonduri de pe acele carduri către nonprofitul său, Champs Up! LLC, care se pare că a fost creată pentru a oferi stil de viață și coaching pentru dezvoltare personală elevilor de gimnaziu din Los Angeles și Long Beach.
Potrivit oficialilor, Foster a retras și sume mari de bani de pe carduri, inclusiv retrageri multiple de 1.000 de dolari la ATM.
În cele din urmă, grupul a retras aproape 1,5 milioane de dolari din cererile frauduloase, potrivit DOJ.
Se presupune că schema a fost descoperită atunci când EDD și Bank of America au înghețat beneficiile rămase, prevenind pierderi suplimentare de peste 4 milioane de dolari.
DOJ spune că Foster riscă acum până la 30 de ani de închisoare federală pentru acuzația de conspirație și până la 10 ani pentru utilizarea neautorizată a dispozitivelor de acces atunci când este condamnat pe 24 martie 2025. El rămâne liber cu o cauțiune de 50.000 de dolari în așteptarea sentinței.
Doi co-inculpați, Shelece Counts, 31 de ani, din Los Angeles, și Isaiah Herbert Lawrence, 31 de ani, din Houston, Texas, au pledat nevinovați de acuzațiile în legătură cu schema. Un proces este programat pentru ianuarie 2025.