Doi rezidenți din județul San Bernardino au fost arestați săptămâna trecută în legătură cu o schemă care ar fi păcălit Departamentul de Dezvoltare a Ocupării Forței de Muncă din California și Trezoreria Statelor Unite din fonduri de ajutor pentru pandemia de COVID-19 de peste 2 milioane de dolari, au anunțat oficialii federali.
Într-un comunicat de presă, procurorii Departamentului de Justiție al SUA spun că Lisa Puente, rezident în Rialto, în vârstă de 43 de ani, și Arthur Marquez, rezident în San Bernardino, în vârstă de 53 de ani, au condus operațiunea din februarie 2020 până în august 2023.
Cei doi au depus peste 120 de cereri frauduloase pentru beneficii de asigurări de șomaj folosind identități furate de la deținuții din închisorile de stat din California, precum și furtul identităților victimelor din afara statului.
„Solicitările frauduloase au declarat în mod fals că sunt persoane fizice a căror angajare a fost afectată negativ de pandemia COVID-19, care a declanșat eligibilitatea pentru [unemployment insurance] beneficii conform legii federale”, detaliază comunicatul.
Odată ce Puent și Marquez au intrat în posesia cardurilor de debit generate de revendicările frauduloase, care au fost emise sub numele a zeci de victime, au retras beneficiile făcând retrageri de numerar la bancomate sau au folosit cardurile pentru a cumpăra articole de la companiile locale.
În total, procurorii au spus că cei doi au depus 124 de cereri frauduloase și au furat 2.136.768 de dolari în prestații de asigurări de șomaj.
Puent și Marquez au fost arestați pe 5 noiembrie și au fost acuzați fiecare de șase capete de acuzare de fraudă prin corespondență, o acuzație de furt agravat de identitate și o acuzație de utilizare a dispozitivelor de acces neautorizat.
Ambele persoane au fost eliberate pe cauțiune și urmează să se prezinte în instanță pentru începutul procesului din 30 decembrie.
„Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații s-ar confrunta cu o pedeapsă legală maximă de 20 de ani de închisoare federală pentru fiecare număr de fraudă prin corespondență, până la 10 ani de închisoare federală pentru numărul de dispozitive de acces neautorizat și o pedeapsă obligatorie de doi ani de închisoare consecutivă pentru cei agravați. numărul furtului de identitate”, au spus oficialii.