O femeie din Georgia care a operat ca „catâr de bani” într-o schemă mare de fraudă imobiliară a fost condamnată la închisoare și probațiune în județul Ventura la sfârșitul săptămânii trecute, a declarat Procuratura Districtului Ventura.
Jasmine Shante Faniel, în vârstă de 39 de ani, a participat la o schemă în care escrocii obțin acces la tranzacții imobiliare usurându-se părți de încredere precum ofițeri de escrow, agenți imobiliari și reprezentanți ai titlurilor, printre alții, a declarat biroul procurorului într-un comunicat emis luni după-amiază.
„Această fraudă are loc în mod obișnuit prin intermediul escrocilor de computer sofisticați care operează în afara SUA și care compromit e-mailurile între părți”, au spus oficialii. „Odată ce fraudatorii au acces la tranzacție, ei vizează taxele de închidere ale cumpărătorilor, veniturile vânzătorilor, fondurile creditorilor și chiar comisioanele.”
Părțile legitime în tranzacție trimit fonduri către „catârii de bani” după ce sunt înșelați prin e-mailuri interceptate sau manipulate, a precizat procuratura. „Cătarii de bani”, despre care se spune că sunt participanți la nivel scăzut la fraudă, primesc fondurile furate și le spălează persoanelor aflate mai sus în schemă, care se află de obicei în afara Statelor Unite.
În cazul lui Faniel, s-a descoperit că a deschis mai multe conturi bancare în statul ei de origine sub numele Teresa Dennis în martie 2023. Ea a folosit acele conturi pentru a accepta și spăla fondurile furate de la o familie din județul Ventura care încerca să-și cumpere prima casă. , au spus autoritățile.
Originarul din Conyers, Georgia – un oraș din zona metropolitană Atlanta – a primit fondurile de la un alt coinculpat, Abdoul Aziz Bah, iar ulterior a transferat majoritatea banilor într-un cont bancar din Nigeria, unde au fost spălați prin licitații auto internaționale. , a declarat comunicatul procurorului.
Anchetatorii au spus că ea a păstrat doar o mică parte pentru ea.
„Ancheta în acest caz a stabilit că ambii inculpați au acționat ca „catâri de bani” și că au primit cei 201.000 de dolari furați de la victime și apoi i-au spălat”, au spus autoritățile. „În timpul anchetei, 33.500 de dolari din banii furați de victime au fost urmăriți într-un cont din Georgia pe numele fals al lui Faniel, Teresa Dennis.”
Bah a fost condamnat la un an de închisoare și doi ani de încercare la sfârșitul lunii septembrie, au declarat autoritățile. De asemenea, a fost obligat să plătească restituirea integrală a victimelor; el plătise deja 5.000 de dolari ca restituire înainte de condamnare.
Faniel a pledat vinovată că a primit bunuri furate peste 950 de dolari și spălare de bani pe 26 septembrie. În urma pledoariei ei, Unitatea de fraudă imobiliară a Procuraturii Județene Ventura a obținut o hotărâre judecătorească prin care fondurile să fie returnate victimelor. Începând de marți, 38.500 USD au fost recuperați și returnați.
Ea a fost condamnată la nouă luni de închisoare, urmate de doi ani de încercare oficială.
Unitatea de Fraudă Imobiliară a Procuraturii Județene Ventura a fost asistată în anchetă de Unitatea de Fugitivi a Procuraturii Județene de Serif Ventura, care a finalizat extrădările inculpaților din Georgia.
Oficialii le reamintesc cumpărătorilor de case să verifice întotdeauna cererile de transfer bancar sunând un membru cunoscut al tranzacției pentru a confirma că cererea este valabilă înainte de a transfera fonduri.