Patru suspecți din California de Sud au fost acuzați că au fraudat guvernul într-o schemă de mai multe milioane de dolari care vizează programul de împrumut de ajutor pentru pandemia COVID-19.
Vanessa M. Williams, în vârstă de 35 de ani, din Corona, și Denise Mata, de 34 de ani, din Moreno Valley, au fost arestate și puse sub acuzare în baza unui rechizitoriu federal de 23 de capete de judecată, joi dimineață, potrivit Procuraturii SUA.
Daryl D. Knighten Jr., 32 de ani, și Mikhail G. Hoalim, 33 de ani, au fost, de asemenea, acuzați în schemă, dar rămân în libertate.
Potrivit rechizitoriului, din martie până în august 2021, suspecții au depus împrumuturi frauduloase ale Programului de protecție a salariilor (PPP) pentru ei înșiși, membrii familiei, asociații apropiați și persoanele pe care le-au recrutat. Programul de împrumuturi a fost creat de Congres în 2020 pentru a ajuta companiile afectate de pandemie.
Se pare că ei au promis că-și vor ajuta complicii să obțină împrumuturi de afaceri COVID în schimbul unei reduceri din venituri, au spus documentele instanței.
Procurorii au spus că au mințit băncile și Administrația pentru Afaceri Mici din SUA cu privire la cererile de împrumut, incluzând informații false conform cărora solicitanții desfășoară activități independente și că banii împrumutului vor fi folosiți în scopuri comerciale autorizate.
Fiecare cerere conținea și formulare fiscale false pentru a înșela creditorii să furnizeze bani, au spus oficialii. Prin această metodă au fost aprobate împrumuturi pentru peste 100 de complici care au însumat fonduri furate în valoare de aproximativ 3,5 milioane de dolari.
Banii au fost vărsați în conturi bancare, iar co-conspiratorii implicați le-ar plăti comisioane suspecților care au cheltuit banii pe obiecte personale, au spus autoritățile.
În martie 2021, un suspect, Mata, ar fi folosit un număr de securitate socială aparținând unei alte persoane fără permisiunea acesteia în legătură cu schema de fraudă.
Williams a fost acuzat de nouă capete de acuzare de fraudă electronică. Mata a fost acuzat de 10 capete de acuzare de fraudă electronică și un număr suplimentar de furt de identitate cu agravare.
Ceilalți doi suspecți, ambii bărbați, rămân în libertate, în timp ce autoritățile continuă să-i caute. Knighten Jr. se confruntă cu șapte acuzații de fraudă electronică, iar Hoalim se confruntă cu nouă acuzații de fraudă electronică.
Dacă va fi găsit vinovat, fiecare persoană ar putea risca până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare număr de fraudă electronică. Mata s-ar confrunta cu o pedeapsă suplimentară obligatorie de doi ani de închisoare consecutivă oricărui alt termen de închisoare dacă va fi condamnat pentru furt de identitate cu agravare.
Oricine are informații despre caz sau orice tentativă de fraudă care implică COVID-19 poate raporta acest lucru sunând Centrul Național pentru Fraudă în caz de Dezastre al Departamentului de Justiție la 866-720-5721 sau prin Formularul de plângere web al NCDF.