Doi rezidenți ai Californiei de Sud au fost arestați pentru că ar fi fraudat Medicare cu milioane de dolari.
Suspecții, Sophia Shaklian, 36 de ani, din Los Angeles, și Alex Alexsanian, 47 de ani, din Burbank, au fost arestați miercuri dimineață, potrivit Procuraturii SUA.
Aceștia au fost acuzați că au inventat o schemă de fraudare a Medicare din peste 54 de milioane de dolari prin servicii de diagnosticare și de diagnosticare care nu au fost niciodată furnizate.
Perechea ar fi cheltuit fondurile furate pe lingouri și monede de aur în valoare de milioane de dolari, au spus procurorii.
Oficialii au spus că Shaklian a folosit adesea pseudonime pentru a gestiona și a depune cereri pentru șapte furnizori de servicii medicale din județul Los Angeles care au fost înscriși la Medicare.
Întreprinderile includeau o companie de hospice deținută de ea – Chateau d'Lumina Hospice and Palliative Care din Pasadena – și mai multe companii de testare de diagnosticare, inclusiv Saint Gorge Radiology în Sylmar, Hope Diagnostics în North Hollywood, Direct Imaging & Diagnostics și Lab One la Hollywood și Labtech și Lifescan Diagnostics în Claremont.
Din martie 2019 până în august 2024, aceste companii au prezentat peste 54 de milioane de dolari în cereri frauduloase către Medicare pentru servicii care nu au fost nici furnizate, nici necesare, au spus procurorii.
În total, au primit peste 23 de milioane de dolari pentru aceste cereri. Shaklian ar fi spălat fondurile Medicare plătite companiei sale, transferându-le în conturi folosind numele fals „Varsenic Babaian”.
Al doilea suspect, Alexsanian, i-ar fi spus unui cetățean străin să deschidă Saint Gorge Radiology și să achiziționeze furnizorul Medicare Console Hospice din Van Nuys. Apoi le-a ordonat să predea singur controlul acelor companii și asupra conturilor lor bancare.
El a conspirat cu cetățeanul străin și alți complici pentru ca Saint Gorge Radiology and Console Hospice să depună cereri false la Medicare pentru servicii care nu au fost furnizate, au spus documentele instanței.
Se pare că a spălat banii pe care i-au primit, precum și banii depuși în conturile lor folosind identitatea falsă „Varsenic Babaian” și a cheltuit banii pe achiziții generoase, inclusiv cumpărarea de peste 6 milioane de dolari în lingouri și monede de aur.
Shaklian a fost acuzat de 16 acuzații de fraudă în domeniul sănătății și patru capete de acuzare pentru spălare de bani tranzacționale. Dacă va fi condamnată pentru toate acuzațiile, ea ar putea risca până la 10 ani de închisoare pentru fiecare infracțiune de fraudă și până la 20 de ani pentru fiecare infracțiune de spălare de bani.
Alexsanian a fost acuzat de o acuzație de conspirație pentru spălarea instrumentelor monetare și trei capete de acuzare de disimulare spălare de bani. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 20 de ani de închisoare pentru fiecare acuzație.
Ambii suspecți urmează să fie trimiși în judecată marți la un tribunal districtual al SUA din centrul orașului Los Angeles.
Cazul rămâne sub investigație de către Departamentul de Sănătate și Servicii Umane al Statelor Unite ale Americii al Inspectorului General și al FBI.