Autoritatea de reglementare financiară din Singapore a amendat patru companii pentru încălcări legate de scandalul Wirecard.
Sancțiunile însumează 3,8 milioane USD (2,8 milioane USD; 2,2 milioane GBP), spune Autoritatea Monetară din Singapore (MAS).
MAS a spus că, deși încălcările au fost grave, nu a constatat nicio „abatere intenționată” din partea angajaților instituțiilor financiare.
Separat, doi foști angajați Wirecard au fost condamnați la închisoare în orașul-stat la începutul acestei săptămâni.
Într-o declarație, MAS a declarat că a impus amenzile băncilor din Singapore DBS, OCBC și companiilor locale ale Citigroup din SUA și ale companiei de asigurări Swiss Life.
DBS, care este cea mai mare bancă din Singapore, a primit cea mai mare penalizare, o amendă de 2,6 milioane USD.
Nu a reușit „să stabilească în mod adecvat sursa de avere a clienților cu risc mai mare” și „să investigheze fundalul și scopul tranzacțiilor neobișnuit de mari”, a spus MAS.
La începutul acestei săptămâni, un tribunal din Singapore a pronunțat pedepse cu închisoarea pentru doi foști angajați ai Wirecard Asia Holdings pentru că au conspirat pentru a deturna bani.
James Aga Wardhana a fost condamnat la 21 de luni de închisoare, în timp ce Chai Ai Lim a fost condamnat la 10 luni.
Sentințele au fost primele condamnări penale din lume legate de scandalul Wirecard.
Firma germană de plăți Wirecard a depus insolvență în 2020, după ce a dezvăluit o gaură de 1,9 miliarde de euro (2,1 miliarde de dolari; 1,6 miliarde de lire sterline) în conturile sale.
Fostul său șef, Markus Braun, a fost judecat în decembrie, acuzat de implicare în cel mai mare caz de fraudă din istoria Germaniei.
Procurorii l-au acuzat pe domnul Braun că a aprobat rapoarte financiare despre care știa că sunt inexacte. Ei au mai spus că Wirecard a falsificat documente pentru a arăta că are bani pe care, în realitate, nu a făcut niciodată.
Domnul Braun a negat orice faptă greșită. Procesul este de așteptat să dureze până în 2024.
În aprilie anul acesta, autoritățile germane de reglementare au amendat și interzis firma de contabilitate EY pentru gestionarea auditurilor pentru Wirecard.
Interdicția interzice EY să accepte noi mandate majore de audit timp de doi ani.