Fondul Monetar Internațional (FMI) a indicat că aproape 1 trilion de dolari, din activități criminale, circulă zilnic pe piețele financiare.
ONU, de altfel, sugerează o piață mondială a drogurilor ilicite mai mult decât întreaga industrie petrolieră, mișcând un an peste 400 de miliarde de dolari.
Acest volum mare de resurse financiare generate de crima organizată este permis să fie ascuns, deghizat și integrat în activitatea economică.
Este posibil să afirmăm că mafiile nu mai sunt o chestiune de poliție pentru a deveni o problemă financiară și geopolitică de primă amploare. O lume clandestină, nesupusă niciunui fel de lege sau reguli democratice, angajează sute de mii de oameni.
„Afacerea” include comerțul cu droguri, arme (posibil chiar nucleare), tehnologii sofisticate obținute prin spionaj industrial sau cumpărare secretă de sclavi și copii albi, organe umane folosite la transplanturi, transport, pașapoarte și vize pentru intrări falsificate pentru imigranți ilegali, în pe lângă practicarea autorităților „tradiționale” și a luării de mită a politicienilor, extorcarea, exploatarea prostituției și controlul copiilor și adulților asupra orașelor sau a regiunilor întregi pe baza forței și terorii impuse de bande bine înarmate și organizate după o structură paramilitară.
Un alt factor important de luat în considerare este că organizațiile criminale transnaționale au triplat suprafața de cultivare a cocai în Columbia, datorită noilor tehnici agricole, în ciuda fumigării sub sponsorizarea Americii.
Crima organizată a căutat mai departe, pentru a încerca plantațiile de coca din Georgia, pe insula Samoa și Republica Democrată Congo (fostul Zair). Dar, totuși, spălând banii murdari în mare măsură pe țărm, precum Miami și New York.
Modelul este din ce în ce mai pulverizat, caracterizat prin cunoștințele limitate în rândul membrilor săi, momentul în care operatorii infracțiunii au renunțat la afaceri. Capacitatea de a articula lumea, care a atras o nouă ordine mondială a crimei organizate după căderea „imperiului” sovietic la începutul anilor 1990: Crima internațională organizată, o amenințare imaginară pentru mulți în 1990, era deja o urgență globală în 1993.
Marile sindicate din Est și Vest adună servicii și personal imediat ce colonizează Europa de Vest și Statele Unite, sporind traficul de droguri în jumătate de trilion de dolari pe an prin spălare și reinvestit în acțiuni legale o sumă estimată la un sfert de trilion de dolari. anual.
O mare parte din creșterea fenomenală a provenit din faptul că aveau acces liber la un teritoriu care acoperă jumătate din continentul Europei și o mare parte din Asia – o șesime din masa terestră – Plutitoare și, în esență, lipsite de apărare.
Potrivit poliției italiene eliberate în Sicilia în 2001, un sondaj realizat de generalul rus Vitor Ceborachev confirmă: „optzeci la sută din sistemul bancar al Moscovei se află în mâinile rusului mafiot.
S-a întâmplat să demonteze structurile statul a dispărut complet și a intrat într-o altă structură (mafia rusă) pentru a o înlocui. Mișcarea cartelurilor și mafiilor în lume, însă, nu constituie încă un fel de federație mondială a crimei organizate.
Din 1980, Cosa Nostra a devenit o structură largă.
O modalitate directă de realizare a globalizării mafiote a fost practica introducerii clandestine a imigranților ilegali în țările centrale ale Europei și SUA. Aceasta a fost procedura, de exemplu Triadele Chineze și Yakuza.
Triadele au introdus ilegal opt mii de imigranți ilegali în Italia în doar doi ani, aproape jumătate din toată comunitatea chineză din țară. (…) Zecile de mii de chinezi care intrau ilegal în „capul de șarpe” al triadei au fost nu numai mai profitabile decât heroina, ci și o necesitate practică. Hong Kong, o vitrină a triadelor în lume de peste un secol, a revenit în China comunistă în 1997.
Triadele s-ar putea întoarce pe pământ de unde a fugit după comunistă – de fapt mulți au fost înapoiați – dar ea nu va fi niciodată patria lor. Mai discretă, și operând la nivel economic, japoneza Yakuza „investia foarte mult în toate statele Uniunii Europene. Autoritățile poliției nipone au confirmat că a spălat bani peste tot, în orice fel de instituție financiară și industrială, legală sau ilegală – la fel ca mafia siciliană, au combinat o vizită în Italia.
Grupuri mafiote care aveau o tradiție de activități limitate la propriile regiuni au început să se alăture, probabil la sfârșitul anilor 80, pentru a-și extinde influența în cele mai îndepărtate regiuni ale planetei. Incluse în acel tabel vechea mafie italiană și americană, Yakuza japoneza, Triadele cu sediul în Hong Kong și Asia de Sud-Est, precum și noile grupuri mafiote aflate în expansiune rapidă în Africa de Vest și cele mai noi mafii rusești (care decurg din dezmembrarea statul sovietic).
Aceste afaceri episodice între mafii indică cu certitudine că aceste organizații criminale se vor adapta la procesul de globalizare economică, a cărui principală caracteristică este fluxul relativ liber al capitalului cu sistemele de sprijin foarte informatizate.
Cu alte cuvinte, dimensiunile și formele de organizare a criminalității în lumea contemporană nu au nimic de-a face cu ceea ce a existat două-trei decenii. În comparație cu actualii șefi ai crimei, Al Capone, de exemplu, este un tâlhar de curte. Se estimează că averea Capone nu depășește 40 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă o mulțime de bani, dar nimic care să fie comparabil cu miliardele mutate în prezent de mafie.
În timp ce statele naționale caută o soluție prin cooperarea strategică internațională, care este mai eficientă pentru prevenirea, combaterea și urmărirea penală a crimei organizate, prin organizații multilaterale precum ONU, organizațiile criminale prin trecerea paradisurilor fiscale și noi rute, lăsând în urmă — în final – metaforă a vremurilor lui Al Capone: spălătorie, colț de brutărie din casele de jocuri de noroc… sunt lucruri din trecut.
Astăzi, narco-capitalul termenii „grasă” cu cea mai mare naturalețe în sesiuni, live și electronice, piețele financiare zilnice. După aproape două decenii de hegemonie a tezei minimului, știința economică este cufundată în căutarea unor noi căi. Așa-numitul „fundamentalism de piață” – care sugera finalul poveștii – sugerează deja „o mai mare invenție a statului în viața cetățenilor, subliniind acum nevoia de a combate recesiunea în stil keynesian, acum de a investi în securitatea națională.
Impasul care câștigă noi contururi în secolul 21 este plasat în felul următor de unde să se traseze granița dintre activitățile pur sectorului privat și cele care necesită implicarea publică prin proprietate sau reglementare este o întrebare.
Modul de gestionare a serviciilor celor care dețin reglementări publice sau private care implică externalități sociale este o alta. Nu există nicio îndoială că nu le putem răspunde. Lecția poate fi că unele externalități sunt prea mari pentru a fi confruntate de sectorul privat și necesită întotdeauna finanțare guvernamentală prin colectarea taxelor pentru a furniza serviciile și infrastructura necesară.
Încercările de blocare a capitalei atribuite rețelei teroriste Al Qaeda a lui Osama bin Laden au fost goale. Într-adevăr, determinarea Statelor Unite și Marii Britanii de blocare a conturilor a 27 de entități suspectate nu a atins țintele în cauză. În Marea Britanie, unde înghețarea a atins 88 de milioane de dolari – cu 6 milioane de dolari în SUA și alte 6 milioane de dolari în alte țări – această cifră este o urmă în comparație cu 5,9 miliarde de dolari care au trecut prin bir
oul de schimb, încă din vremea lui. Thatcher operează liber fonduri de origine criminală.
Urmând logica fusurilor orare, există zeci de așa-numitele „paradisuri fiscale” care alcătuiesc principala zonă a crimei organizate. O spălătorie uriașă – și intensă – globală, care funcționează în timp real și montată pe un dispozitiv tehnologic care funcționează pe logica mascării și clarifică, digital, toate pistele – doar un simplu clic și banii „murdari” devin „capital productiv. “
În mod clar, paradisurile fiscale se conectează și sateliți artificiali, în jurul celor trei mari centre financiare din întreaga lume: Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Japonia, adică legătura cu Triadele americane, italiene, ruse, chinezești și Yakuza de tip mafiot Cosa Nostra este directă și imediată. . Cifrele privind cantitatea de resurse provenite din crima organizată sunt dezacorduri, dar „revista Newsweek estimează că capitalul acumulat în fiecare an de toate mafiile lumii, este de 3 trilioane de dolari. Tot în domeniul estimărilor, Banca Monetară Internațională. Fondul (FMI) estimează că afacerea mondială a mișcării de spălare a banilor NTA între 500 de miliarde de dolari și 1,5 trilioane de dolari pe an – o sumă egală cu 5% din producția mondială, mai mult de un sfert din comerțul internațional față de PIB sau Marea Britanie.
Desigur, această cifră include traficul de droguri, alte forme de crimă organizată, corupția politică și evaziunea fiscală. Există genul de prostii: „Singur, Insula Jersey a concentrat aplicații cu o valoare totală de 600 de miliarde de dolari.
World Wide Web (Internet), așa-numitele rețele interne de organizații (Intranet) și altele precum lumea este, de asemenea, compusă pentru a sprijini tranzacțiile crimei organizate. cea mai mare rețea din lume este spălarea SWIFT: În 1973, cele mai mari 250 de instituții financiare din Europa și Statele Unite au creat o cooperativă cu numele de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Sau doar Swift.
Rețeaua acoperă întreg teritoriul Statelor Unite, Japoniei și Europei de Vest și America Latină, inclusiv Brazilia. Doar comandați un Swift și o parolă pentru a lăsa banii într-o zonă offshore (Bahamas, de exemplu) și între bănci din Viena, Frankfurt și Miami.
Rețeaua SWIFT are două caracteristici asemănătoare organizațiilor criminale: a) posibilitatea operațiunilor multiple și într-un interval scurt de timp – facilitarea vieții unui interes curent în bani curați, b) faptul că rețeaua nu este monitorizată.
Cu alte cuvinte, niciun sistem de monitorizare, inteligent, este capabil să detecteze tranzacții suspecte.
Tehnologia a funcționat bine pentru interesele crimei internaționale organizate. Swift-ul nu se supune granițelor. Este rețeaua pe care traficanții și teroriștii îi mută astăzi o mare parte din avere. Acolo se vinde produsul corupției politice.
La sfârșitul anilor 1990, în cadrul reuniunilor summitului ONU privind crima organizată, desfășurate la Napoli (1994), Cairo (1995) și Viena (martie 2003), rapoartele privind spălarea banilor schimbate de reprezentanții poliției din zeci de țări reprezentate. indică noi strategii de „purificare a banilor murdari” adoptate de mafii și carteluri din întreaga lume. În noua geopolitică a crimei organizate, piețele sunt la țărm în noile rețele internaționale de spălare.
Organizațiile criminale sunt adaptate procesului de globalizare economică, ceea ce presupune un flux relativ liber de capital prin sisteme. Cu alte cuvinte, dimensiunile și formele de organizare a criminalității în lumea contemporană nu au nimic de-a face cu ceea ce a existat două-trei decenii.
În Orientul Mijlociu, teroriştii şi criminalii folosesc încă sistemul cunoscut sub numele de Hawala, primitiv, care este posibil să transfere resurse fără a fi nevoie să identifice proprietarul şi destinaţia. Confirmările de transfer se fac prin fax (pagina este distrusă după acest OK. Schemele ar fi bine folosite de bin Laden și de adepții lui Alspalan Tuerkes, unul dintre liderii mafiei turcești, care controlează traficul de heroină și arme în Europa de Est.