Documentele Pandora expun bogăția aliaților premierului pakistanez Imran Khan | Știri Imran Khan Stiri Sud

Membrii proeminenți ai guvernului prim-ministrului pakistanez Imran Khan, donatorii partidului său și membrii familiei puternicilor generali militari ai țării au mutat milioane de dolari de avere prin companii offshore, potrivit unei noi anchete a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Khan, care a ajuns la putere în 2018 pe baza promisiunilor de a aresta elitele politice „corupte” ale Pakistanului, nu a fost numit personal în documentele recent dezvăluite, denumite documentele Pandora, care au fost eliberate duminică târziu.

Doi membri ai cabinetului lui Khan – ministrul resurselor de apă Moonis Elahi și ministrul finanțelor Shaukat Tarin – au fost proeminenți în scurgeri, alături de alți peste 700 de cetățeni pakistanezi, inclusiv membri ai familiei mai multor oficiali militari de rang înalt, donatori ai Pakistanului Tehreek-e al lui Khan. Familiile liderilor politici ai partidului și opoziției insaf.

Ancheta ICIJ se bazează pe mai mult de 11,9 milioane de dosare confidențiale divulgate de la 14 firme de servicii financiare offshore.

Proprietatea companiilor holding offshore nu este ilegală în majoritatea țărilor și nu indică acțiuni greșite, dar instrumentul este frecvent utilizat pentru a evita răspunderea fiscală sau pentru a păstra secretul în jurul tranzacțiilor financiare mari.

Khan a declarat duminică că guvernul său va „investiga toți cetățenii noștri menționați în documentele Pandora [and] dacă se constată vreo acțiune greșită, vom lua măsurile corespunzătoare ”.

Dezvăluirile cu privire la tranzacțiile financiare mari ale foștilor membri ai armatei pakistaneze oferă o scurtă privire asupra bogăției celor care aparțin unei instituții care a condus țara de aproape jumătate din istoria sa de 74 de ani.

Armata este, de asemenea, „cel mai mare conglomerat de entități de afaceri din Pakistan, pe lângă faptul că este cel mai mare dezvoltator și manager imobiliar urban din țară, cu o implicare largă în construcția de proiecte publice”, potrivit unui raport al Națiunilor Unite din 2021.

Scurgerea ICIJ a numit cinci foști ofițeri militari de rang înalt, inclusiv un fost șef al forțelor aeriene și doi locotenenți generali din armată, ca fiind legați de investiții mari în larg în întreprinderi imobiliare și comerciale.

Miniștri în cruce

Ministrul finanțelor Tarin a negat orice acțiune greșită atunci când ar fi fost numit director și proprietar beneficiar al Triperna Inc, o societate holding înființată în Seychelles în 2014, spunând că compania urma să fie folosită pentru o tranzacție de investiții într-o bancă pe care o deținea. nu a avut loc.

Ministrul de finanțe din Pakistan, Shaukat Tarin, este numit în scurgeri și a negat orice acțiune greșită [File: Farooq Naeem/AFP]

„Niciun cont nu a fost deschis, nu s-au făcut tranzacții”, a declarat el duminică seara pentru postul de televiziune pakistanez Geo News, în urma dezvăluirilor.

„Înainte să se poată întâmpla, a avut loc o explozie de bombă în Karachi și Tariq bin Laden [the potential investor, a Saudi national] a devenit dezinteresat de banca noastră. ”

Tarin a declarat că compania nu a deținut niciodată active și a fost închisă la scurt timp după aceea.

Cazul lui Moonis Elahi, actualul ministru al resurselor de apă din Pakistan, pare a fi mai complicat, ancheta ICIJ susținând că Elahi a căutat să investească 5,6 milioane de dolari dintr-un presupus scandal al împrumuturilor într-un trust prin intermediul furnizorului internațional de servicii financiare Asiaciti Trust în ianuarie 2016.

Asiaciti Trust l-a acceptat pe Elahi drept client o lună mai târziu, în ciuda unei evaluări a riscurilor comandată de companie, identificând implicarea sa în „mai multe proiecte corupte de dezvoltare a terenurilor” în perioada de politician provincial din Punjab, cea mai populată provincie din Pakistan.

Tatăl lui Elahi, Chaudhry Pervez Elahi, este unul dintre politicienii cu cel mai mare profil al provinciei și anterior a ocupat funcția de ministru șef al Punjabului în guvernul militar al generalului Pervez Musharraf.

Elahii au servit ca aliați cheie ai lui Musharraf pe tot parcursul mandatului său, până când a demisionat în 2008 și au fost frecvent acuzați de implicare în corupție de milioane de dolari.

În 2007, autoritățile au constatat că Banca Punjab, deținută de guvernul provincial de atunci condus de Elahi, ar fi emis 608 milioane de dolari împrumuturi negarantate, multe către companii deținute de familiile sau prietenii liderilor politici sau către propriii directori ai băncii. Când împrumuturile nu au fost recuperate, guvernul provincial a plătit pentru salvarea băncii.

Tranzacția de 5,6 milioane de dolari propusă de Elahi către Asiaciti Trust ar fi fost făcută din încasările din împrumuturile Bank of Punjab, spune ICIJ.

Asiaciti Trust a propus lui Elahi să investească banii într-un vehicul care să dețină două proprietăți în Regatul Unit și, de asemenea, a identificat fabrica de zahăr RYK din Pakistan ca o investiție potențială.

Cu toate acestea, în cele din urmă, Elahi a renunțat la acord atunci când Asiaciti Trust a spus că va trebui să informeze autoritatea fiscală din Pakistan, Consiliul Federal al Veniturilor, despre tranzacție, arată registrele.

În 2017, înregistrările publice arată că soția lui Elahi a folosit o companie britanică pentru a transfera un apartament din Londra, evaluat la 8,2 milioane de dolari, unei femei pe nume Mahrukh Jahangir fără schimb valutar. O femeie cu același nume ca Jahangir apare pe documentele publice ca acționar de 9,4% la RYK Mills, a raportat ICIJ.

Elahi neagă orice acțiune greșită și un purtător de cuvânt al ministrului, al cărui Pakistan Muslim League-Q este partener de coaliție PTI, a dat vina pe acuzații „victimizării politice”.

Susținătorii premierului Khan

Elahi și Tarin nu au fost singurii membri de rang înalt ai partidului PTI al premierului Khan care au fost numiți în lucrările Pandora.

Alții ale căror participații au fost expuse includ fiul fostului consilier al finanțelor și veniturilor primului ministru Waqar Masood Khan, fratele ministrului industriilor Khusro Bakhtyar și fostul ministru al resurselor de apă, Faisal Vawda.

Omer Bakhtyar, fratele ministrului, s-a dovedit că a transferat un apartament de 1 milion de dolari în zona Chelsea din Londra mamei sale printr-o companie offshore în 2018, în același an PTI-ul lui Khan a ajuns la putere.

În Pandora Papers au fost numiți, de asemenea, doi finanțatori cheie ai partidului PTI al lui Khan: bancherul rușinat Arif Naqvi și omul de afaceri proeminent Tariq Shafi.

Naqvi, un important donator pentru campania electorală a lui Khan din 2013, a transferat proprietatea asupra a trei apartamente de lux, o proprietate rurală și o proprietate suburbană din Londra în Marea Britanie, către un trust offshore operat de Deutsche Bank în 2017, arată dosarele.

Naqvi a fost ulterior acuzat de procurorii americani cu peste 400 de milioane de dolari fraudă și se confruntă cu extrădarea în acea țară în timp ce locuia în Marea Britanie.

Shafi, un alt mare donator de PTI, arăta că deține 215 milioane de dolari prin intermediul companiilor offshore, potrivit Pandora Papers.

Rare revelații militare

Documentele Pandora oferă, de asemenea, o scurtă privire asupra bogăției deținute de foști membri ai puternicilor militari ai țării, care a folosit presupusa corupție a liderilor politici civili pentru a justifica preluarea puterii de trei ori în istoria țării.

Documentele Pandora arată că în 2007, soția generalului locotenent Shafaat Ullah Khan, un general proeminent și aliat cheie al președintelui general general Musharraf, a achiziționat un apartament de 1,2 milioane de dolari printr-o tranzacție offshore.

Șah a negat orice acțiune greșită în răspunsurile la ICIJ.

Generalul-maior Nusrat Naeem, fost director general de contraspionaj la serviciile de informații inter-servicii (ISI) din Pakistan, deținea o companie din Insulele Virgine Britanice înregistrată în 2009, la scurt timp după ce s-a retras.

Naeem a fost ulterior acuzat de 1,7 milioane de dolari în fraudă legată de achiziționarea unei fabrici de oțel. Cazul a fost abandonat și el neagă orice acțiune greșită.

Raja Nadir Pervez, locotenent-colonel al armatei în retragere și fost ministru guvernamental, se dovedește că deține o companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice care a fost legată de tranzacții majore „în mașini și afaceri conexe cu India, Thailanda, Rusia și China”, spune ICIJ.

„Înregistrările arată că, în 2003, Pervez și-a transferat acțiunile companiei către un trust care controlează mai multe companii offshore”, a raportat ICIJ. „Unul dintre beneficiarii trustului este un traficant britanic de arme.”

După pensionare, Pervez a trecut la politică, fiind ales pentru prima dată în parlament în 1985. În 2013, Pervez s-a alăturat partidului PTI al lui Imran Khan.

Alți pakistanezi legați de militari care vor fi numiți în documentele Pandora includ doi fii ai fostului șef al forțelor aeriene pakistaneze Abbas Khattak, care în 2010 a înregistrat o companie din Insulele Virgine Britanice; și fiica unui locotenent general pensionat care deține două apartamente într-unul dintre cele mai scumpe cartiere din Londra printr-un trust offshore.

.

Sursa

ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX TO USD ROBUX GIFT CARD ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD ROBLOX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GIFT CARD GET FREE ROBUX HOW TO GET FREE ROBUX FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX CODES ROBLOX CODES 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS FREE ROBUX ANDROID GET FREE ROBUX FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 HOW TO GET FREE ROBUX FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR GET FREE ROBUX FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GENERATOR 2021 ROBLOX CODES 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD ROBLOX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX IOS FREE ROBUX GENERATOR HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 FREE ROBUX GENERATOR ROBUX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR ROBUX TO USD ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES ROBUX GIFT CARD ROBLOX CODES 2021 ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS GET FREE ROBUX HOW TO GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM ROBLOX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX IOS FREE ROBUX GENERATOR HOW TO GET FREE ROBUX GET FREE ROBUX FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX GIFT CARD ROBUX TO USD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX ANDROID HOW TO GET FREE ROBUX FREE ROBUX IOS GET FREE ROBUX FREE ROBUX NO SURVEY FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX NO HUMAN VERIFICATION ROBUX GENERATOR 2021 FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX CODES 2021 ROBUX TO USD ROBUX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX GIFT CARD FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX REDEEM FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX 2021 FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR ROBLOX PROMO CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX CODES FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX ANDROID FREE ROBUX GENERATOR FREE ROBUX IOS HOW TO GET FREE ROBUX