Sondă de schimb criptografic din Turcia: 62 arestați, CEO în fugă | Știri de afaceri și economie

Zeci de oameni au fost arestați vineri, iar Interpol a emis o notificare roșie, pe măsură ce o sondă turcească privind schimbul de criptomonede Thodex se intensifică.

Turcia a reținut zeci de persoane într-o anchetă a unei platforme de tranzacționare a criptomonedelor și a solicitat arestarea fondatorului său în Albania, a declarat poliția vineri, după ce turcii au depus plângeri penale spunând că au fost înșelați.

Platforma Thodex, care gestiona tranzacțiile zilnice de criptomonede în valoare de sute de milioane de dolari, a declarat joi pe site-ul său că va fi închisă timp de patru până la cinci zile din cauza unui proces de vânzare.

Dar utilizatorii care nu au reușit să retragă bani sau să își acceseze conturile și-au exprimat îngrijorarea pe Twitter că ar fi putut fi fraudate, comentarii preluate pe scară largă de către presa turcă.

Poliția a lansat raiduri la 6 dimineața (03:00 GMT) în opt provincii vineri cu mandate de arestare a 78 de suspecți, a declarat poliția din Istanbul într-un comunicat. Cu o zi mai devreme, au căutat birourile companiei din Istanbul și au confiscat materiale.

Șaizeci și două de persoane au fost reținute până acum, a informat agenția de știri Anadolu.

Poliția din Istanbul a declarat că fondatorul și CEO-ul companiei, Faruk Fatih Ozer, a zburat marți către capitala albaneză Tirana.

Interpol a emis vineri o notificare roșie pentru Ozer, după o cerere a Ankarei. Ministrul de interne al Turciei și șeful poliției au vorbit joi cu omologii lor albanezi pentru a solicita arestarea lui Ozer, a declarat sediul poliției turce.

Reuters nu a putut să-l contacteze pe Ozer sau avocatul său pentru comentarii.

Procuratura din Istanbul a declarat joi că a început o investigație asupra lui Thodex pe fondul afirmațiilor că platforma a dus la „vătămarea multor cetățeni”. Comitetul de investigare a criminalității financiare din Turcia, cunoscut și sub numele de MASAK, a blocat conturile companiei miercuri și a început o anchetă, a declarat o sursă MASAK.

Thodex a declarat că rapoartele mass-media „negative” despre aceasta erau neadevărate și că băncile și fondurile – pe care le va identifica ulterior – vor să investească în companie și au propus un parteneriat.

Volumul de tranzacționare de 24 de ore pe Thodex a fost de 538 milioane USD în ultima zi de tranzacționare, potrivit CoinMarketCap.

Săptămâna trecută, Turcia a interzis utilizarea activelor criptografice pentru plăți, adăugând la factori care au scăzut Bitcoin cu 14% în weekend. Banca centrală a Turciei a menționat riscurile de daune și tranzacții „ireparabile” drept motive pentru interdicție.

.

Sursa